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青岛农商银行8项违规被罚52万余元

作者: admin 来源:未知 发布时间:2020-07-03

关键词: 银行, ┊阅读:次┊

  支行6月24日公布的行政处罚信息公示表显示,青岛农商银行因8项违法违规行为,被罚没52万余元,两名副行长同时被罚。

  行政处罚信息公示表显示,青岛农村商业银行股份有限公司存在8项违法违规行为分别是:统计数据错误;不良信息报送金融信用信息基础数据库前未告知信息主体;超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;办理银行承兑汇票承兑业务时,未对票据的真实贸易背景尽到审核义务;企业法人类特约商户结算账户设置为个人结算账户;主管部门反洗钱履职资源不足;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行可疑交易报告义务。

  据。

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